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证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2022-103 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司 2022 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）16:00 召开 2022 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 12 月 30 日上午 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五） （七）出席对象任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票非累积投票提案 （二）提案内容及披露情况 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过、第二届监事会第十四次会议审议通过，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告：《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-097）、《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-098）、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-101）。 特别说明：人）所持表决权的半数以上通过。上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记 （二）会议登记时间：2022 年 12 月 29 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00 （三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室 （四）登记手续法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 12 月 29 日 17:00 前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联系地址：厦门市集美区杏林南路 60 号（邮政编码：361022） 联 系 人：李滢雪、张玉华 电子邮件：IR@tes-tec.com 联系电话：0592-6681616传 真：0592-6681056六、备查文件特此通知。 宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：363019； （二）投票简称：宸展投票； （三）填报表决意见或选举票数同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2022 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份 有限公司于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召开的 2022 年第三次临时股东大会，并 代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托 人对受托人的表决指示如下： 备注 同 反 弃提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权 目可以投票 非累积投票议案 注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、 “反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 表人签署并加盖法人股东印章。 委托人/单位（签名盖章）： 委托人身份证号码/单位营业执照号码： 委托人联系方式： 委托人/单位股票账号： 委托人/单位持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期：附件三： 宸展光电（厦门）股份有限公司 个人股东姓名/ 法人股东姓名个人股东身份证号 单位股东法定代表码/单位股东统一社 人姓名 会信用代码 股东账户 持股数量出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 传真号码 邮政编码 联系地址 注：达、传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电话登记。 股东签字（盖章）：__________________________ 日期： 年 月 日
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