金明精机: 董事会决议公告|环球视讯

证券之星   2023-03-16 19:10:46

证券代码:300281      证券简称:金明精机    公告编号:2023-009

              广东金明精机股份有限公司

        第五届董事会第三次会议决议公告


(相关资料图)

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

三次会议于 2023 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达全体董事和监事,会议应到董事 7 名,实际出席

会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持,公司监事及其他

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

   本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表

决,会议召开情况如下:

   (一)审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议

案》;

   公司《2022 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (二)审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》;

   经审核,董事会审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》,

独立董事周霞、蔡友杰、梁晓、蔡少河、王双喜分别向公司董事会提

交了《独立董事 2022 年度述职报告》,同时,独立董事将在公司 2022

年度股东大会上进行述职。《2022 年度董事会工作报告》和《独立

董事 2022 年度述职报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (三)审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》;

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (四)审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;

   公司《2022 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (五)审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》;

   经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月

本公积为 513,311,220.08 元,2022 年实现归属于上市公司普通股股

东的净利润-1,579,172.97 元。根据《公司法》等法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的规定,鉴于公司 2022 年末归属于上市公

司普通股股东的净利润为负值,综合考虑公司当前业务发展情况,为

满足公司后续日常经营发展对资金的需求,保障公司中长期发展战略

的顺利实施,增强公司抵御风险的能力,公司本年度拟不派发现金红

利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

   《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,

                             《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、

                            《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (六)审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的

议案》;

   公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   公司独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董

事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司同日披露

在信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (七)审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项说明>的议案》;

   《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容请

详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,

                             《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、

                            《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   关联董事马佳圳对本议案回避表决。

   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (八)审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;

   鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业

务执业资格,审计团队严谨敬业,勤勉尽责,在 2022 年度的审计工

作中按时出具了客观、公正的审计意见,能够为公司提供真实、公允

的审计服务,为保证公司审计工作的连续性,董事会同意续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度审计业务,聘期自

公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之

日止,同时提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审

计费用。

   公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,

                             《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、

                            《独

立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于

续聘公司 2023 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   (九)审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应

授权的议案》;

   为满足公司经营发展的需要,公司及子公司(包括全资子公司、

控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2023 年度向

金融机构新增申请融资额度不超过人民币五亿元,在此额度内由公司

根据实际资金需求进行融资,并同意授权公司总经理马佳圳先生全权

代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、

担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各项文

件。

     本决议有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     (十)审议通过了《关于<2022 年度社会责任暨 ESG 报告>的议

案》;

     公司《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》的具体内容请详见公司

同日 披 露 在中 国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (十一)审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

     公司定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 2:00 在汕头市濠江区

纺织工业园公司会议室召开 2022 年度股东大会,逐项审议和表决上

述需提交股东大会审议的议案。

     《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

意见;独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

             广东金明精机股份有限公司董事会

                 二〇二三年三月十六日

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